证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2022-020
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月9日召开，公司决定于2022年5月6日（星期四）下午14:30在江苏省昆山市周庄镇全旺路88号水月周庄铂尔曼酒店1号多功能厅召开2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
网络投票时间：
1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月6日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2022年4月28日（星期三）
7、 出席对象：
1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年4月28日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件一）。
2) 公司董事、监事和高级管理人员。
3) 公司聘请的律师；
4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇全旺路88号水月周庄铂尔曼酒店1号多功能厅。
二、会议审议事项
议案1：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
议案2：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
议案3：《关于2022年度财务决算报告的议案》
议案4：《关于2022年度利润分配预案的议案》
议案5：《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
议案6：《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
议案7：《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
议案8：《关于补选第三届董事会董事的议案》
上述议案4-6、议案8为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议或第三届监事会第三次会议审议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
四、会议登记等事项
1、 登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
2、登记时间：2022年4月29日（星期四）上午9:00~4月30日（星期五）下午16:00前（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东大会”字样。
4、登记和表决时提交的文件要求：
（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2022年4月30日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。
5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
6、会议联系方式
联系人：徐一佳
电话号码：0512-83639672传真号码：0512-83639328
电子邮箱：xuyijia@rnafilms。cn
通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部
邮政编码：215325
7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第三次会议决议；
2、提议召开本次股东大会的第三届监事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司
董事会
二二一年四月十二日
附件一：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）： 持股数： 股 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托日期：2022年 月 日
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。
附件二：《参会股东登记表》
江苏日久光电股份有限公司2022年年度股东大会回执
致：江苏日久光电股份有限公司
截止2022年 月 日下午交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光电股份有限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于 2022年5月6日(星期四)14:30召开的2022年年度股东大会。
股东账号：
出席人姓名：
股东签字(盖章)：
注：
1、 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
2、 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、 拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2022年4月30日（星期五）16：00前或该日之前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式的方式送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号（邮编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：xuyijia@rnafilms。cn（传真请注明：转证券部）。任意方式送达后请致电确认。
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
一、网络投票的程序
1、投票代码：363015
2、投票简称：日久投票
3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次表决不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30、13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年5月6日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn） 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2022-019
江苏日久光电股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月9日上午11:00在日久光电公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年3月30日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席周峰先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。结合2022年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2022年度监事会工作报告》。
详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《2022年度监事会工作报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字[2022]230Z0814号），公司制定了《2022年度财务决算报告》
详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《2022年度财务决算报告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚审字字[2022]230Z0814号），2022年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的净利润为9，908。51万元，加上年初未分配利润19，377。10万元，提取盈余公积1，079。21万元，本年度可供全体股东分配的利润为28，206。39万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为10，792。13万元，加上年初未分配利润21，249。54万元，提取盈余公积1，079。21万元，本年度可供全体股东分配的利润30，962。45万元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2022年度利润分配方案为：以公司现有总股本281，066，667股为基数，每10股派发现金红利1。5元（含税），合计派发现金红利42，160，000。05元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
详细内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交2022年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与容诚会计师事务所协商确定2022年度审计费用。
详细内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制出具了鉴证报告，详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《2022年度内部控制鉴证报告》。
中信证券股份有限公司发表了核查意见。详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《中信证券股份有限公司关于内部控制自我评价报告的核查意见》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年年度报告详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《2022年年度报告》、《2022年年度审计报告》。
2022年年度报告摘要详细内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《2022年年度报告摘要》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2022年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
详细内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具 鉴证报告，详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
中信证券股份有限公司发表了核查意见。详细内容见同日于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《中信证券股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部” ）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则” ），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2022年1月1日起施行。按照上述通知的要求，公司自2022年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。预计该准则实施不会对公司财务报表产生重大影响。
详细内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司监事会
2022年4月12日
证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2022-012
江苏日久光电股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将江苏日久光电股份有限公司（以下简称公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2287号文核准，公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）7，026。6667万股，每股发行价为6。57元，应募集资金总额为人民币46，165。20万元，扣除发行费用（不含税）4，791。21万元后募集资金净额为人民币41，373。99万元，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0212号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2，310。00万元，用于支付保荐及承销费用以及发行上市费用合计4，433。70万元，募集资金专用账户利息收入14。33万元（含理财收益），支付银行手续费累计0。06万元。募集资金专户2022年12月31日余额合计为39，435。78 万元。
单位：人民币元
注：截止2022年12月31日，企业尚未支付保荐及承销费用外发行上市费用（不含增值税金）为357。51万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2022年修订）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年10月30日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行开设募集资金专项账户（账号：32250198644400000811）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年10月30日，公司与昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在昆山农村商业银行周庄支行开设募集资金专项账户（账号：3052247012015000001429）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年11月23日，公司与浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行开设募集资金专项账户（账号：56505012010090009180）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年11月24日，公司与中国工商银行海盐开发区支行和中信证券股份有限公司、浙江日久新材料科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行海盐开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1204090329200093351）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
三、 募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币2，310。00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1。 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2。 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
江苏日久光电股份有限公司董事会
2022年4月12日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
